По материалам прокуратуры Аннинского района возбуждено два уголовных дела о регистрации фирм на подставное лицо

Прокуратурой Аннинского района проведена проверка по обращению о нарушении законодательства при представлении данных при внесении изменений в единый государственный реестр юридических лиц.

Установлено, что в январе 2018 года межрайонной ИФНС России N12 по Воронежской области в ЕГРЮЛ внесены сведения о государственной регистрации в качестве директора ООО "КОРВЕТ" и ООО "СТРОРЕМТОРГ" жителя Аннинского района, обратившегося в прокуратуру. Основанием для внесения указанных сведений послужили якобы поданные им заявления.

Вместе с тем, заявителю о коммерческой деятельности вышеуказанных организаций ничего не известно, учредителей данных организаций не знает, какого-либо отношения к финансово-хозяйственной деятельности указанных юридических лиц и управлению организациями он не имеет. Документы, необходимые для осуществления регистрационных действий, им не подписывались. Руководить юридическими лицами заявитель не собирался, предпринимательскую деятельность осуществлять не планировал.

Прокуратура района направила материалы проверки в полицию. На их основании отделом МВД России по Аннинскому району возбуждено 2 уголовных дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах).

Ведется следствие.