Прокуратура Центрального района направила в суд уголовное дело по обвинению воронежца в создании финансовой пирамиды

Прокурор Центрального района г. Воронежа утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летнего Сергея Спицина. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159.4 УК РФ (мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в особо крупном размере); п. "б" ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, с использованием служебного положения) и ч. 4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

В  По версии следствия, Спицин, являясь генеральным директором ООО "ЭКО МИЛК" в декабре 2014 года решил мошенническим путем похитить деньги иностранной фирмы ТОО предприятие "Рубиком", занимающейся производством молочных продуктов.

Для этого обвиняемый в январе 2015 заключил с фирмой "Рубиком", контракт на поставку сухого обезжиренного молока, на сумму более 18 млн. рублей, направив туда образец хорошего качества. Затем, получив полную сумму в счет предоплаты, Спицин поставил в адрес ТОО под видом сухого молока, молочную сыворотку, приобретенную им на сумму 5В млн. руб., приложив к ним фиктивные сертификат соответствия и удостоверение о качестве с указанием изготовителя – ООО "ЭКО МИЛК".

После этого, с целью легализовать полученный доход, в феврале 2015 года Спицин совершил финансовые операции по перечислению крупных сумм на фирму своей знакомой с фиктивным основанием платежа, и получил без документального оформления наличные денежные средства.

Кроме того, в декабре 2014 года Спицин решил похитить денежные средства граждан, создав "финансовую пирамиду". С этой целью он организовал кредитный потребительский кооператив "Народный капитал", арендовал помещение, нанял работников, разместил рекламу о том, что принимает денежные средства от населения под большие проценты. С февраля по май 2015 года в КПК обратилось 8 человек, которых обвиняемый убедил в добросовестной деятельности КПК "Народный капитал". Взяв денежные средства в сумме более 1В млн. 700В тыс. рублей, Спицин пообещал потерпевшим вернуть в несколько раз больше. Однако свое обещание не выполнил.В 

Вину в совершении вышеуказанных преступлений обвиняемый не признал. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Центральный районный суд г. Воронежа. Максимальное наказание за совершение вышеуказанных преступлений предусматривает до 10 лет лишения свободы.

В