-8..-10 С
Давление: 760..762 мм рт.ст.
Ветер: Восточный 4 м/с
 
62.9103
66.1087
 

mnogosun

Последнее обсуждаемое
 

По требованию прокуратуры области возбуждено уголовное дело об отмывании денежных средств со счета нелегального банка, оборот которого превысил 12 млрд. рублей

02 августа 2019 года 18:48
 

По требованию прокуратуры области Главным следственным управлением ГУ МВД региона возбуждено уголовное дело в отношении 43-летней жительницы Воронежа, которая пыталась скрыть от правоохранительных органов приобретенный в результате совершения преступления дорогостоящий автомобиль.

Так, под надзором прокуратуры области завершается расследование уголовного дела в отношении членов преступного сообщества, деятельность которого заключалась в незаконном обналичивании денежных средств с расчетных счетов коммерческих организаций.

В ходе его расследования установлено, что с 2010 года по июнь 2017 года в Воронеже фактически функционировал нелегальный банк, услугами которого пользовались недобросовестные субъекты предпринимательской деятельности для уклонения от уплаты налогов и иных обязательных платежей, а также для хищений из бюджета денежных средств под видом возмещения сумм НДС.

По версии следствия, за период работы по его счетам прошло более 12 миллиардов рублей, а доходы от этой незаконной деятельности превысили 220 миллионов рублей.

"Заработная плата" в этой криминальной экономической структуре позволила одной из обвиняемых приобрести в 2016 году автомобиль премиум-класса за 2,6 млн. рублей.

Когда деятельность нелегального банка была пресечена правоохранительными органами, и появился риск изъятия автомобиля в доход государства, обвиняемая заключила со своей матерью фиктивный договор купли-продажи, на основании которого переоформила право собственности на него.

Такие действия являются легализацией (отмыванием) имущества, приобретенного преступным путем, и за них предусмотрена уголовная ответственность.

Прокуратурой области внесено требование, по результатам исполнения которого 30 июля текущего года в отношении обвиняемой возбуждено еще одно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

Кроме того, прокуратурой области установлено, что при расследовании работы нелегального банка, без должного внимания осталась деятельность его "клиентов".

В этой связи, по требованию прокуратуры области в целях обеспечения своевременности и полноты уплаты налогов и сборов, руководство ГСУ поручило следователям направить в налоговые органы информацию о недобросовестных коммерсантах, которые, обращаясь в нелегальные банки, "уводили в тень" свою предпринимательскую деятельность, то есть укрывали ее от государственного контроля.

Теперь их деятельность также должна быть проверена.

Источник: Прокуратура Воронежской области
  1679



Добавить комментарий

Ваш комментарий
Ваше имя
Ваш E-mail
 

Другие сообщения

Оказание помощи участникам СВО – это сугубо добровольное дело, Формы и каналы помощи различны. В первую очередь это проект ОНФ «Все для победы» , гуманитарная акция «Мы Вместе с Донбассом», проекты, которые с апреля ведет Российское военно - историческое общество и другие.
6 августа 2022г по приглашению губернатора Александра Гусева в Воронежскую область почтить память героя-земляка приехали полпред президента Кыргызской Республики в Таласской области – родине Чолпонбая Тулебердиева – Бакытбек Нарбеков с женой, руководитель департамента внешней политики администрации президента КР Муратбек Азымбакиев, посланник посольства КР в РФ Айдит Эркин и вице-консул Анвар Кылычев, а также киргизские деятели культуры. Из Таласской области приехал и племянник Героя Жаныбек Тулебердиев. Свое обращение к участникам встречи направил президент Кыргызстана Садыр Жапаров. Региональная общественная организации кыргызов (РООК ВО) "Мурас" в этот день ежегодно проводит международный День интернациональной Памяти защитников Отечества с участием сотен гостей из России и КР.
Сегодня на территорию Бобровского района в Воронежской области высадился десант из членов бюро Воронежского областного Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов на встречу поколений, чтобы довести до собравшихся свой опыт служения Отечеству и русскому Миру.
Прошло ровно 13 лет, как многострадальный народ Южной Осетии получил признание независимости Республики первой из государств мира Российской Федерацией. Безусловно, пройдет еще сто лет, но этот день навсегда останется в истории Южной Осетии, как, впрочем и в истории международных отношений, ярким примером политической воли руководства России. Много задач стояло и стоит в области выстраивания политических, экономических и других отношений между государствами, но одной из главных есть взаимодействие власти и общества в сохранении исторической правды событий 08.08.08 и всех предшествующих почти 100 лет борьбы народа за свою независимость. «Им перья дергали из крыл, они летали! Пытались воздух перекрыть, они дышали! Совет давали не любить, они любили! Пытались памяти лишить, но не забыли!»
В Воронеже, городе Воинской Славы,мемориальный комплекс Музей «Диорама», собравший под одной крышей военно-патриотические реликвии России и Воронежского края , как одного из главных центров военно-патриотического воспитания детей и молодёжи стал свидетелем торжественной церемонии вручения паспортов школьникам. Чести получить свои первые паспорта в торжественной обстановке были удостоены лучшие учащиеся воронежских школ, которым недавно исполнилось 14 лет, имеющим достижения в учебе, спорте, общественной жизни, творческой деятельности.
Идея патриотизма, идея служения и любви к своему Отечеству сегодня вновь очень остро востребована российским обществом. Общественные инициативы в Воронежской области многогранны. Особой их скрепой был, есть и будет общий Героизм советского народа в Великой Отечественной войне 1941-45 годов и подвиги его Героев. Формат их не един, но цель одна – растить и воспитывать беззаветно преданных и активных патриотов России. С учетом сложившейся обстановки постоянных попыток фальсификации истории, «переписывания» исторических фактов и подмены устоявшихся понятий, оголтелой психологической и информационной войны, навязываемой Западом, наличия внутри страны так называемой «пятой колонны», еще более возрастает роль ветеранов, старшего поколения в их разоблачении. Жизненный и профессиональный опыт ветеранов бесценен.
Героические Подвиги братьев наших меньших ... Идут годы, меняется жизнь, но время не в силах стереть из нашей памяти великую дату – 9 мая 1945 года. Мы гордимся тем, что наш народ сумел выстоять в жестокой битве с фашизмом и победить.

© 2011 - 2022 Агентство информации "ФАКС".
Копирование информации размещенной на сайте, без активной гиперссылки на источник - запрещено.

Создано в студии "Алекс"