13..15 С
Давление: 750..752 мм рт.ст.
Ветер: Северо-Восточный 3 м/с
 
63.4860
76.1261
 
 
 
Гостевой блокнот

Самое читаемое

mnogosun

alex

 

Острогожской межрайпрокуратурой проведена проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём в деятельности ООО Острогожский ломбард

30 декабря 2018 года 12:13
 

ООО "Острогожский ломбард" относится к числу не кредитных финан-совых организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, к которым законом предъявляются повышенные требования в части организации и ведения внутреннего контроля финансовых операций.

Острогожской межрайонной прокуратурой установлено, что ответствен-ными должностными лицами ломбарда не обеспечена организация и проведе-ние целевых (внеплановых) инструктажей сотрудников в целях противодейст-вия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и фи-нансированию терроризма.

Тем самым нарушены нормы ст.ст. 3 и 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма", Требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом.

Поскольку указанные действия директора общества образуют состав ад-министративного правонарушения, предусмотренного частью 1 ст.15.27. КоАП РФ (неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации преступных доходов), межрайонным прокурором в отношении директора общества возбуждено дело об указанном административном правонарушении, которое направлено мировому судье для рассмотрения.

Источник: Прокуратура Воронежской области
  777



Добавить комментарий

Ваш комментарий
Ваше имя
Ваш E-mail
 

majorstudio

Другие сообщения

22 июня 1941 года в 4 утра без объявления войны фашистская Германия и её союзники вероломно напали на Советский Союз. Эта трагическая дата навсегда останется в памяти граждан нашего Отечества

Прокуратурой Центрального района г. Воронежа проведена проверка соблюдения действующего законодательства при строительстве многоквартирных жилых домов, в ходе которой выявлены нарушения на объектах, возводимых по адресам: г. Воронеж, Московский пр-т, 142ш; ул. Загоровского, 1; ул. Шишкова, 140б и других.

Поворинским межрайонным прокурором утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении местной 38-летней жительницы. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

Воронежской межрайонной природоохранной прокуратурой в ходе проверки исполнения законодательства об особо охраняемых природных территориях выявлены 2 факта незаконной добычи водных биологических ресурсов с помощью сетей.

Сегодня, 14 июня 2019 года, Поворинским районным судом рассмотрено уголовное дело в отношении 64-летнего Юрия Щиенко. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Прокурор Коминтерновского района г. Воронежа утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора ООО НПП "Техмаш" Алексея Вязова. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы из личной заинтересованности руководителем организации).

Прокуратурой Ленинского района г. Воронежа проведена проверка деятельности АО "УК Ленинского района" в части исполнения обязанностей по содержанию общего имущества многоквартирных домов.

 

mi36

Последнее обсуждаемое

alex

© 2011 - 2018 Агентство информации "ФАКС".
Копирование информации размещенной на сайте, без активной гиперссылки на источник - запрещено.

Создано в студии "Алекс"