13..15 С
Давление: 750..752 мм рт.ст.
Ветер: Северо-Восточный 3 м/с
 
63.4860
76.1261
 
 
 
Гостевой блокнот

1alfa

mnogosun

alex

 

Острогожской межрайпрокуратурой проведена проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём в деятельности ООО Острогожский ломбард

30 декабря 2018 года 12:13
 

ООО "Острогожский ломбард" относится к числу не кредитных финан-совых организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, к которым законом предъявляются повышенные требования в части организации и ведения внутреннего контроля финансовых операций.

Острогожской межрайонной прокуратурой установлено, что ответствен-ными должностными лицами ломбарда не обеспечена организация и проведе-ние целевых (внеплановых) инструктажей сотрудников в целях противодейст-вия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и фи-нансированию терроризма.

Тем самым нарушены нормы ст.ст. 3 и 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма", Требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом.

Поскольку указанные действия директора общества образуют состав ад-министративного правонарушения, предусмотренного частью 1 ст.15.27. КоАП РФ (неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации преступных доходов), межрайонным прокурором в отношении директора общества возбуждено дело об указанном административном правонарушении, которое направлено мировому судье для рассмотрения.

Источник: Прокуратура Воронежской области
  771



Добавить комментарий

Ваш комментарий
Ваше имя
Ваш E-mail
 

majorstudio

Другие сообщения

Представитель прокуратуры Бутурлиновского района принял участие в работе круглого стола, организованного студентами и педагогами Бутурлиновского механико-технологического колледжа.

Острогожским районным судом с участием представителя прокуратуры Репьевского района рассмотрено уголовное дело в отношении преступной группы, занимавшейся так называемыми "телефонными мошенничествами".

Лискинской межрайонной прокуратурой направлено в суд уголовное дело в отношении 34-летнего Романа Струкова. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Сегодня, 10 июня 2019 года, Железнодорожным районным судом г. Воронежа с участием представителя прокуратуры района рассмотрено уголовное дело в отношении 57-летней Ольги Болговой. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником образовательной организации, обязанным осуществлять надзор за несовершеннолетним, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним).

Первая двухсотголосая детская команда в 95-й раз заполнила лагерь «Зеленый огонек», что расположен в пригороде города Воронежа и именумый в народе «империей детского отдыха». Церемония состоялась в промежутке между праздниками «День защиты детей» и кануном Великого праздника Дня России. Первый день всегда хлопотный: заселение, знакомство, формирование отрядов с присвоением каждому имени Героя Краснодонской «Молодой Гвардии», бюсты которых много лет присутствуют на всех торжественных мероприятиях на центральной площади ДОЛ «Зеленый огонек»,

Как сообщалось ранее, прокуратурой Калачеевского района в ходе проведенной проверки установлено, что в результате неправомерных действия директора ООО УК Пригородное допущена задолженность по выплате заработной платы работникам указанной организации за январь апрель 2019 года в сумме более 800 тыс. рублей.

Сегодня, 30 мая 2019 года, мировым судом Калачеевского района с участием представителя прокуратуры Воробьевского района рассмотрено дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 5.61 КоАП РФ (оскорбление) в отношении 62-летней жительницы Воробьевского района.

 

mi36

Последнее обсуждаемое

1alfa

© 2011 - 2018 Агентство информации "ФАКС".
Копирование информации размещенной на сайте, без активной гиперссылки на источник - запрещено.

Создано в студии "Алекс"