18..20 С
Давление: 750..752 мм рт.ст.
Ветер: Восточный 4 м/с
 
63.4860
76.1261
 
 
 
Гостевой блокнот

1alfa

Самое читаемое

mnogosun

alex

 

Воронежские фирмы-однодневки участвовали в схеме по обналичиванию денежных средств

06 марта 2018 года 23:25
 

Прокуратурой Воронежской области во взаимодействии с Управлением ФНС России по Воронежской области установлены случаи участия ряда юридических лиц, зарегистрированных на территории региона, в обслуживании процесса транзита и обналичивания денежных средств.

Незаконная регистрация организаций, участвовавших в противоправнойВ  деятельности, осуществлялась на подставных лиц. Только на одного безработного гражданина за общую сумму вознаграждения около 8 тыс. рублей с января по май 2017 году было зарегистрировано 16 организаций, расположенных в различных района города Воронежа и области.В В 

В некоторых случаях граждане заблуждались относительно цели создания юридических лиц и по просьбе других лиц становились руководителями и учредителями компаний.

В августе 2016 года на врача, находящегося на пенсии, по инициативе одного из его знакомых было зарегистрировано 2 юридических лица под предлогом совместного осуществления в будущем предпринимательской деятельности по реализации расходных медицинских материалов. В действительности, через расчетные счета организаций были обналичены денежные средства, предназначенные для строительства автомобильных дорогВ  в других регионах Российской Федерации.

Прокурорскими проверками выявлено более 30 подобных юридических лиц, незаконный оборот денежных средств которых составил от 1 до 60 млн. рублей.

В рамках надзорных мероприятий из налоговых органов истребованы материалы регистрационных дел, получены сведения о прибыли организаций, проанализировано движение денежных средств по расчетным счетам, организованы встречные проверки контрагентов.В 

По результатам доследственных проверок, инициированных прокуратурой области, следственными органами возбуждены уголовные дела по фактам незаконного образования юридических лиц.

В настоящее время принимаются меры к установлению лиц, причастных к совершению преступлений.В В 

В 

Источник: Прокуратура Воронежской области
  115



Добавить комментарий

Ваш комментарий
Ваше имя
Ваш E-mail
 

majorstudio

Другие сообщения

Те, кто часто ходят на рынок, наверняка заметили: ценников с надписью "домашняя свинина", "фермерская свинина" становится с каждым годом все больше. Но как такое может быть, если, по данным областного департамента аграрной политики, за последние пять лет поголовье свиней на частных подворьях снизилось как минимум в десять раз?
Каждая третья заявка, поданная в 2018 году в Фонд президентских грантов воронежскими некоммерческими организациями, получила одобрение. Руководители Ресурсного центра НКО уверены, что у многих воронежских общественников, которые решат поучаствовать во второй волне конкурса, есть большие шансы на финансовую поддержку их проектов.
Во вторник, 12 июня, воронежцы, как и вся страна, будут отмечать День России. Этот праздник подарит три выходных дня
Вчера прошло 16-е по счету мероприятие, считающееся уникальным в мировой практике
Оборот розничной торговли на воронежских ярмарках по отношению к аналогичному периоду прошлого года вырос на 6,5% и составил 1,9 млрд руб. Такие данные привела глава управления развития предпринимательства и потребительского рынка Людмила Бородина на планерке в мэрии 4 июня.

Коминтерновским районным судом г. Воронежа рассмотрено уголовное дело в отношении 28-летнего Алексея Албаева. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека и повлекшее за собой потерю органа, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Впечатлениями о Петербургском международном экономическом форуме с воронежскими журналистами на днях поделились его участники: врио заместителя губернатора Воронежской области Евгений Юрченко и врио руководителя регионального департамента экономразвития Анатолий Букреев.
 

mi36

Последнее обсуждаемое

alex

© 2011 - 2016 Агентство информации "ФАКС".
Копирование информации размещенной на сайте, без активной гиперссылки на источник - запрещено.

Создано в студии "Алекс"