18..20 С
Давление: 750..752 мм рт.ст.
Ветер: Восточный 4 м/с
 
63.4860
76.1261
 
 
 
Гостевой блокнот

1alfa

mnogosun

alex

 

Воронежские фирмы-однодневки участвовали в схеме по обналичиванию денежных средств

06 марта 2018 года 23:25
 

Прокуратурой Воронежской области во взаимодействии с Управлением ФНС России по Воронежской области установлены случаи участия ряда юридических лиц, зарегистрированных на территории региона, в обслуживании процесса транзита и обналичивания денежных средств.

Незаконная регистрация организаций, участвовавших в противоправнойВ  деятельности, осуществлялась на подставных лиц. Только на одного безработного гражданина за общую сумму вознаграждения около 8 тыс. рублей с января по май 2017 году было зарегистрировано 16 организаций, расположенных в различных района города Воронежа и области.В В 

В некоторых случаях граждане заблуждались относительно цели создания юридических лиц и по просьбе других лиц становились руководителями и учредителями компаний.

В августе 2016 года на врача, находящегося на пенсии, по инициативе одного из его знакомых было зарегистрировано 2 юридических лица под предлогом совместного осуществления в будущем предпринимательской деятельности по реализации расходных медицинских материалов. В действительности, через расчетные счета организаций были обналичены денежные средства, предназначенные для строительства автомобильных дорогВ  в других регионах Российской Федерации.

Прокурорскими проверками выявлено более 30 подобных юридических лиц, незаконный оборот денежных средств которых составил от 1 до 60 млн. рублей.

В рамках надзорных мероприятий из налоговых органов истребованы материалы регистрационных дел, получены сведения о прибыли организаций, проанализировано движение денежных средств по расчетным счетам, организованы встречные проверки контрагентов.В 

По результатам доследственных проверок, инициированных прокуратурой области, следственными органами возбуждены уголовные дела по фактам незаконного образования юридических лиц.

В настоящее время принимаются меры к установлению лиц, причастных к совершению преступлений.В В 

В 

Источник: Прокуратура Воронежской области
  156



Добавить комментарий

Ваш комментарий
Ваше имя
Ваш E-mail
 

majorstudio

Другие сообщения

Прокуратурой области обобщены результаты надзора за исполнением законодательства об оперативно-розыскной деятельности по розыску без вести пропавших лиц, а также расследованием преступлений, связанных с исчезновением граждан.

Приговором Каширского районного суда 29-летний Вадим Остроухов осужден по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем и находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

В минувшую пятницу на прошедшем в Липецке ежегодном собрании членов Союза российских городов (СРГ) главу Воронежа Вадима Кстенина включили в состав правления организации.
В Воронеже все больше тучных людей. Для одних этот бич цивилизации становится серьезным недугом, резко снижающим качество жизни. А другие в зашкаливающей стрелке на весах видят лишь пикантную ситуацию и дело вкуса. И все-таки ожирение
Важным источником исторической памяти является материальное наследие предков, которым занимается археология. Но в этой отрасли науки сегодня немало проблем. Накануне Дня археолога, который отмечается 15 августа, мы поговорили с преподавателем Воронежского государственного педагогического университета, руководителем Центра охранных археологических исследований Иваном Федюниным.
 

mi36

Последнее обсуждаемое

alex

© 2011 - 2018 Агентство информации "ФАКС".
Копирование информации размещенной на сайте, без активной гиперссылки на источник - запрещено.

Создано в студии "Алекс"