18..20 С
Давление: 750..752 мм рт.ст.
Ветер: Северо-Восточный 4 м/с
 
63.4860
76.1261
 
 
 
Гостевой блокнот

mnogosun

alex

 

Прокуратура области направила в суд уголовное дело о создании юридических лиц через подставное лицо

03 октября 2019 года 10:37
 

Правоохранительными органами области продолжается активная работа по борьбе с лицами, занимающимися незаконной банковской деятельностью.

Так, в ходе расследования уголовного дела, возбужденного следственным отделом регионального УФСБ за осуществление банковской деятельности без регистрации и лицензии в отношении семи фигурантов, выявлен факт совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (создание юридических лиц через подставное лицо).

По версии следствия, в середине 2018 года 33-летний Руслан Рублевский подыскал из числа своих знакомых 35-летнего Артура Чобаняна, которому за денежное вознаграждение в размере 20 тыс. рублей предложил выступить учредителем двух обществ с ограниченной ответственностью, номинально возглавить их в качестве директора и предоставить свои данные при их государственной регистрации. Чобанян согласился с указанным предложением и передал Рублевскому свой паспорт. При этом и Рублевский и Чобанян осознавали, что последний является подставным лицом, то есть осуществлять управленческие функции и вести реальную хозяйственную деятельность в регистрируемых организациях он не будет.

В дальнейшем в результате действий Рублевского, в том числе по координации деятельности Чобаняна при подаче им документов в налоговый орган, в единый государственный реестр юридических лиц были внесены записи о создании ООО "СПАРТА" и ООО "БАЯН", которые позднее Рублевским были проданы одному из участников организованной группы, занимающемуся незаконной банковской деятельностью.

Уголовное дело в отношении Рублевского прокуратурой области направлено для рассмотрения по существу в мировой суд Центрального района г. Воронежа. За совершение указанного преступления ему грозит наказание до 3 лет лишения свободы.

В отношении Чобаняна следственным отделом УФСБ возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице).

Деятельность правоохранительных органов по выявлению и пресечению подобных преступлений направлена на противодействие функционированию фиктивных (номинальных) организаций и создание условий для предъявления претензий к конкретным субъектам предпринимательства, а также обращения взыскания на принадлежащее им имущество со стороны добросовестных участников рынка.

Источник: Прокуратура Воронежской области
  587



Добавить комментарий

Ваш комментарий
Ваше имя
Ваш E-mail
 

majorstudio

Другие сообщения

На днях региональное управление ЗАГС сообщило, что 69 пар планируют зарегистрировать брак в День святого Валентина, а 20.02.20
В прошлый четверг губернатор Александр Гусев принял участие в стратегической сессии "Реализация Стратегии Воронежской области
Наша жизнь без интернета и мобильного телефона становится немыслимой, независимо от профессии и возраста. Но воронежцы отмечают, что именно за последние месяцы вышки сотовой связи в городе стали расти как грибы после дождя. Базовые станции монтируются повсеместно

В ходе проведённой в январе 2020 года прокуратурой Левобережного района г. Воронежа проверки установлено, что у общества с ограниченной ответственностью "Управляющая организация ремонтно-эксплуатационное предприятие Никольское" имеется задолженность перед поставщиком электроэнергии публичным акционерным обществом "ТНС энерго Воронеж" в крупном размере на сумму почти 300 тыс. рублей.

Результаты анализа состояния законности и практики прокурорского надзора свидетельствуют о неблагополучной ситуации в жилищно-коммунальной сфере.

Прокуратура Левобережного района г. Воронежа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника участковых уполномоченных полиции по делам несовершеннолетних отдела полиции N 7 УМВД России по г. Воронежу 44-летнего Сергея Тишина. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных

 
Последнее обсуждаемое

1alfa

   
  В духе плей-офф  
   

© 2011 - 2018 Агентство информации "ФАКС".
Копирование информации размещенной на сайте, без активной гиперссылки на источник - запрещено.

Создано в студии "Алекс"