13..15 С
Давление: 750..752 мм рт.ст.
Ветер: Северо-Восточный 3 м/с
 
63.4860
76.1261
 
 
 
Гостевой блокнот

Самое читаемое

mnogosun

alex

 

В Воронеже будут судить участников преступного сообщества за незаконную банковскую деятельность

10 марта 2019 года 10:12
 

С информацией об изложенном Вы можете ознакомиться также на сайте Генеральной прокуратуры РФВ "

Прокуратурой Центрального района г. Воронежа утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трёх организаторов и 13 участников преступного сообщества.

В зависимости от преступной роли им предъявлено обвинение по п.п. "а", "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере); п. "б" ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица, группой лиц по предварительному сговору); ч. 1 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества); ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе) и в других преступлениях. Организаторы преступного сообщества являются ровесниками, им по 45 лет, возраст участников варьируется от 26 лет до 61 года.

Следствием установлено, что организаторы создали преступное сообщество путем объединения двух организованных групп, которое занималось незаконными банковскими операциями для извлечения дохода в особо крупном размере.

В период с октября 2012 года по февраль 2016 года преступный доход, извлеченный обвиняемыми за счет получения определенного процента от банковских операций, связанных с оказанием услуг по незаконному обналичиванию и транзитированию денежных средств "клиентов" с целью ухода от налогов составил не менее 134В млн. рублей. Для этого использовалась целая сеть, состоящая не менее чем из 49 подконтрольных фиктивных юридических лиц, через счета которых прошло более 7,3 млрд. рублей.

Преступная деятельность была пресечена сотрудниками полиции. Следствие длилось почти 3 года, в уголовном деле насчитывается более 280 томов, изъяты тысячи документов.

Сегодня, 04 марта 2019 года, уголовное дело направлено в Центральный районный суд г. Воронежа для рассмотрения по существу. Санкциями вышеуказанных статей предусмотрено максимальное наказание организаторам преступного сообщества до 20 лет, его участникам - до 10 лет лишения свободы.

Источник: Прокуратура Воронежской области
  1813



Добавить комментарий

Ваш комментарий
Ваше имя
Ваш E-mail
 

majorstudio

Другие сообщения

В минувшую субботу, 18 мая, в Воронеже состоялось открытое первенство городского округа город Воронеж по борьбе самбо среди ребят 12-13 лет. В первенстве приняли участие юноши и девушки спортклубов не только Воронежа, но и всей области. Соревнования проводились по олимпийской системе в десяти весовых категориях.

С наступлением теплой погоды повышается риск выпадения детей из окон многоэтажных домов, в том числе оборудованных москитными сетками.

Бобровским районным судом рассмотрено гражданское дело по иску прокурора района об установлении факта рождения 16-летней девушки и установлении материнства.

Воспитанник воронежского хоккея Алексей Князев-старший, отыгравший предыдущие три сезона в других городах, вновь будет защищать цвета "Бурана". В минувший понедельник 32-летний нападающий заключил годичный контракт с родным клубом.
Скучать на уходящей неделе поклонникам "Бурана" не пришлось. Процесс комплектования команды на сезон-2019/20, за который отвечает менеджер по спортивным операциям клуба Михаил Бирюков, идет хорошими темпами, что, конечно же, не может не радовать воронежских любителей хоккея.

Воронежской прокуратурой по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах проведена проверка в федеральном государственном казенном учреждении "142 военный госпиталь" федерального

 

mi36

Последнее обсуждаемое

1alfa

© 2011 - 2018 Агентство информации "ФАКС".
Копирование информации размещенной на сайте, без активной гиперссылки на источник - запрещено.

Создано в студии "Алекс"